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公告信息

第三届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:603399          称:新华龙       告编2016-051

 

锦州新华龙钼业份有

第三届董事会第十一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2016921日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016917日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间201692116时。会议应出席董事6人,实际出席6人,会议由副董事长徐立军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议关于补选公司第三届董事会成员的议案

公司董事会已于2016913日收到公司董事、董事长郭光华先生的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定,经提名委员会提名,董事会同意补选苏广全先生为公司第三届董事会成员。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司补选的第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。

应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

审议《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2016年第五次临时股东大会,审议如下的议案:

1、审议《关于补选公司第三届董事会成员的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

附:《董事候选人简历》

 

 

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2016922


附:

 

董事候选人简历

 

苏广全先生,19649月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市铁合金厂工程师。2003年至今任公司副总经理。目前兼任辽宁天桥新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人。

 

 
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